Il riciclaggio del denaro sporco: immersion, laundering, integration

De Simone, Gaia (A.A. 2007/2008) Il riciclaggio del denaro sporco: immersion, laundering, integration. Tesi di Laurea in Diritto bancario, LUISS Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 89. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il riciclaggio: evoluzione storica, scenario internazionale, disciplina comunitaria, normativa nazionale e decreto legislativo n. 56/2004. L’applicazione della disciplina antiriciclaggio agli intermediari finanziari. La segnalazione di operazioni “sospette”: prassi operative. Riciclaggio e centri offshore.

References

Bibliografia: pp. 75-86.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Law and Business Administration (17)
Chair: Diritto bancario
Thesis Supervisor: Pellegrini, Mirella
Academic Year: 2007/2008
Session: Autumn
Deposited by: Massimo Marini
Date Deposited: 15 Feb 2011 09:34
Last Modified: 19 May 2015 22:28
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/1355

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