Il riciclaggio del denaro sporco: immersion, laundering, integration
De Simone, Gaia (A.A. 2007/2008) Il riciclaggio del denaro sporco: immersion, laundering, integration. Tesi di Laurea in Diritto bancario, LUISS Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 89. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il riciclaggio: evoluzione storica, scenario internazionale, disciplina comunitaria, normativa nazionale e decreto legislativo n. 56/2004. L’applicazione della disciplina antiriciclaggio agli intermediari finanziari. La segnalazione di operazioni “sospette”: prassi operative. Riciclaggio e centri offshore.
References
Bibliografia: pp. 75-86.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Law and Business Administration (17) |
| Chair: | Diritto bancario |
| Thesis Supervisor: | Pellegrini, Mirella |
| Academic Year: | 2007/2008 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Users 485 not found. |
| Date Deposited: | 15 Feb 2011 09:34 |
| Last Modified: | 19 May 2015 22:28 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/1355 |
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