Il reato di riciclaggio e disciplina antiriciclaggio: analisi delle attività delle organizzazioni criminali e della reimmissione nel mercato dei proventi di attività illecite
Naselli, Federica (A.A. 2015/2016) Il reato di riciclaggio e disciplina antiriciclaggio: analisi delle attività delle organizzazioni criminali e della reimmissione nel mercato dei proventi di attività illecite. Tesi di Laurea in Diritto bancario, LUISS Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 64. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il fenomeno di riciclaggio: manifestazioni e fasi di "money laundering". Il riciclaggio di denaro: tecniche e prassi. L'antiriciclaggio: la regolazione nazionale e le direttive europee. La lotta al riciclaggio come obiettivo globale: il percorso normativo internazionale. I proventi provenienti da attività illecite, terrorismo e nuove frontiere di riciclaggio. Traffici di droga gestiti dalle mafie.
References
Bibliografia: pp. 58-62. Sitografia: p. 63.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Diritto bancario |
| Thesis Supervisor: | Pellegrini, Mirella |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 Jun 2017 10:45 |
| Last Modified: | 08 Jun 2017 10:45 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18870 |
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