Antiriciclaggio: la procedura di adeguata verifica della clientela
Martocchia, Ludovico (A.A. 2016/2017) Antiriciclaggio: la procedura di adeguata verifica della clientela. Tesi di Laurea in Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, LUISS Guido Carli, relatore Antonio La Spina, pp. 184. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
La governance internazionale dell'antiriciclaggio. I motivi della regolamentazione: perchè il riciclaggio è dannoso? Il ruolo delle Nazioni Unite, del FMI e delle altre organizzazioni internazionali. Prevenzione ed apparato amministrativo italiano. L'economia sommersa. L'applicazione della disciplina AML tramite l'adeguata verifica della clientela. KYC, il principio e il processo. I costi della KYC.
References
Bibliografia: pp. 161-172.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Government and Policies (LM-62) |
| Chair: | Analisi e valutazione delle politiche pubbliche |
| Thesis Supervisor: | La Spina, Antonio |
| Thesis Co-Supervisor: | Espa, Efisio Gonario |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 20 Feb 2018 10:33 |
| Last Modified: | 20 Feb 2018 10:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/20234 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
