L'antiriciclaggio e il cybercrime: evoluzione del modello 231/01 e dei presidi organizzativi nell'era della digitalizzazione
Sbano, Lucia (A.A. 2018/2019) L'antiriciclaggio e il cybercrime: evoluzione del modello 231/01 e dei presidi organizzativi nell'era della digitalizzazione. Tesi di Laurea in Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 153. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il modello 231/01: evoluzione storico-normativa. I reati di antiriciclaggio e cybercrime: cenni e rinvio. Reato di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo: ontologia e normativa di riferimento. Fattispecie del reato di antiriciclaggio. Cybercrime e delitti informatici: genesi e ontologia nell'era della digitalizzazione. La relazione economica e normativa dei due reati: casi studio in Italia e in Europa. La gestione dei presidi di antiriciclaggio e cybersecurity in Mercedes.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 113-136.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Pellegrini, Mirella |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 02 Apr 2020 10:54 |
| Last Modified: | 02 Apr 2020 10:54 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/26230 |
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