Prevenzione e contrasto ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: il ruolo svolto dalla Banca d'Italia
Salciccia, Beatrice (A.A. 2018/2019) Prevenzione e contrasto ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: il ruolo svolto dalla Banca d'Italia. Tesi di Laurea in Informatica giuridica, Luiss Guido Carli, relatore Francesco Romeo, pp. 175. [Single Cycle Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Globalizzazione e riciclaggio: un fenomeno transnazionale. Inquadramento dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quadro normativo. Analisi dei rischi. Evoluzione storica della definizione del reato di riciclaggio. Confisca dei proventi da reato. L'azione della Banca d'Italia nella prevenzione del reato di riciclaggio. Evidenze dall'analisi dei dati statistici.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 162-173.
| Thesis Type: | Single Cycle Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01) |
| Chair: | Informatica giuridica |
| Thesis Supervisor: | Romeo, Francesco |
| Thesis Co-Supervisor: | Bartolomeo, Fabio |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 09 Apr 2020 07:25 |
| Last Modified: | 09 Apr 2020 07:25 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/26325 |
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