Prevenzione e contrasto ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: il ruolo svolto dalla Banca d'Italia

Salciccia, Beatrice (A.A. 2018/2019) Prevenzione e contrasto ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: il ruolo svolto dalla Banca d'Italia. Tesi di Laurea in Informatica giuridica, Luiss Guido Carli, relatore Francesco Romeo, pp. 175. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Globalizzazione e riciclaggio: un fenomeno transnazionale. Inquadramento dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quadro normativo. Analisi dei rischi. Evoluzione storica della definizione del reato di riciclaggio. Confisca dei proventi da reato. L'azione della Banca d'Italia nella prevenzione del reato di riciclaggio. Evidenze dall'analisi dei dati statistici.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 162-173.

Thesis Type: Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair: Informatica giuridica
Thesis Supervisor: Romeo, Francesco
Thesis Co-Supervisor: Bartolomeo, Fabio
Academic Year: 2018/2019
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 09 Apr 2020 07:25
Last Modified: 09 Apr 2020 07:25
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/26325

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