Castaldo, Phyllies (A.A. 2020/2021) Il controllo del riciclaggio finanziario. Tesi di Laurea in Diritto amministrativo 1, Luiss Guido Carli, relatore Bernardo Giorgio Mattarella, pp. 104. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

L'intelligence finanziaria. La normativa di riferimento. La diffusione della cultura dell'intelligence economica. La disciplina del golden power. Scenari di sviluppo. La disciplina sovranazionale. Il riciclaggio di denaro. Le convenzioni internazionali. Il gruppo Egmomt. Le raccomandazioni FATF. Le FIU in azione. La cornice europea. La disciplina nazionale. Il riciclaggio di denaro in Italia. La prospettiva penale e amministrativa. I soggetti obbligati. Gli attori coinvolti. Gli obblighi. Le sanzioni. Una visione d'insieme.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 98-104.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto amministrativo 1
Thesis Supervisor:	Mattarella, Bernardo Giorgio
Thesis Co-Supervisor:	Fonderico, Giuliano
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	24 Jan 2022 14:21
Last Modified:	24 Jan 2022 14:21
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/31219

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