Badò, Elena (A.A. 2021/2022) Corporate internal investigations: indagini societarie e accertamento della responsabilità dell'ente ex d-lgs. 231/2001. Tesi di Laurea in Diritto e procedura penale degli enti, Luiss Guido Carli, relatore Antonino Gullo, pp. 246. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Cenni di diritto comparato: le internal corporate investigations nell'ordinamento statunitense. La responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento statunitense. La positivizzazione del modello statunitense: l’esperienza del Regno Unito e i DPAs. L’esperienza americana e gli strumenti di diversione processuale come possibile modello per l’ordinamento italiano? Alcune conclusioni intermedie. L'esperienza italiana: le internal investigations nel sistema italiano. Introduzione all’istituto e finalità delle indagini investigative. L’attivazione di una indagine interna: le varie fonti. Le variabili del processo decisionale. Gli attori delle indagini interne societarie. La prassi operativa e le tecniche di indagine. La gestione degli esiti delle indagini. I rapporti tra l'investigazione interna e il procedimento tra persona fisica ed ente. Le indagini interne e le finalità processuali. Investigazioni interne e indagini difensive. Le interrelazioni tra il diritto di difesa e la disciplina del segreto professionale: il legal privilege nel sistema italiano. Il rapporto tra le indagini interne e i diritti fondamentali della persona fisica imputata del reato presupposto. Nuove frontiere della premialità nel procedimento per la responsabilità da reato degli enti. Prospettive de iure condendo sulle investigazioni interne come strumento di prevenzione. Il modello americano come prospettiva futura di riforma per l’ordinamento italiano.

References

Bibliografia: pp. 227-242.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Outstanding Thesis:	Department of Law
Chair:	Diritto e procedura penale degli enti
Thesis Supervisor:	Gullo, Antonino
Thesis Co-Supervisor:	Di Bitonto, Maria Lucia Antonietta
Academic Year:	2021/2022
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	09 Jan 2023 13:44
Last Modified:	16 May 2023 14:58
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/34507

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