Natali, Maddalena (A.A. 2021/2022) La disciplina antiriciclaggio interna e sovranazionale: l'evoluzione normativa e la nuova frontiera delle criptovalute. Tesi di Laurea in Diritto penale 2, Luiss Guido Carli, relatore Maurizio Bellacosa, pp. 223. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

L'evoluzione della fattispecie di riciclaggio. I principali interventi a livello internazionale. Il contesto sovranazionale: le convenzioni del Consiglio d’Europa. I nuovi rischi di riciclaggio ai tempi della pandemia di Covid-19. Il reato di riciclaggio nel sistema penale italiano. I delitti a contrasto della circolazione illecita dei beni. Il riciclaggio quale fattispecie dal modello trifasico. Brevi cenni sui reati di reimpiego ed autoriciclaggio. La nuova frontiera delle criptovalute. Le criptovalute ed il loro problematico inquadramento giuridico. Il rischio di riciclaggio connesso all’utilizzo di criptovalute. La lotta al riciclaggio. L’evoluzione della normativa antiriciclaggio nell’ordinamento interno. Il sistema delineato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La confisca ex art. 648-quater c.p.

References

Bibliografia: pp. 215-222.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto penale 2
Thesis Supervisor:	Bellacosa, Maurizio
Thesis Co-Supervisor:	Balducci, Paola
Academic Year:	2021/2022
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	25 Jul 2023 12:34
Last Modified:	25 Jul 2023 12:34
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/36099

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