Vaccaro, Chiara (A.A. 2022/2023) L’organismo di vigilanza e il whistleblowing. Tesi di Laurea in Diritto e procedura penale degli enti, Luiss Guido Carli, relatore Antonino Gullo, pp. 156. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il modello di organizzazione, gestione e controllo: il ruolo centrale dell'organismo di vigilanza. Responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001: l'articolo 6. Costruzione, adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo. L'organismo di vigilanza: natura giuridica, base normativa e funzioni. I rapporti e le interazioni dell'OdV con gli altri organi sociali. Internal auditor e OdV a confronto. La responsabilità dei membri dell'OdV. L'OdV nelle piccole e medie imprese. L’ODV nel gruppo di imprese: l'inammissibilità di un "OdV di gruppo". Il whistleblowing: la tutela del segnalante alla luce delle evoluzioni normative a livello europeo e nazionale. Il sistema di flussi informativi: finalità e caratteristiche. Le origini del fenomeno del whistleblowing tra i Paesi di common law e civil law. Lo stato dell'arte in Italia. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La legge di delegazione europea 2021 (l. n. 127 del 2022). L'adeguamento dell'ordinamento italiano: lo schema del decreto legislativo ("schema") e i pareri delle commissioni parlamentari. Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della direttiva UE 2019/1937. La segnalazione del whistleblowing o dell'organismo di vigilanza quale motore delle indagini interne aziendali. Internal investigations: vantaggi e svantaggi rispetto alle "investigazioni difensive". Poteri di controllo del datore di lavoro. Utilizzabilità processuale. La commissione di reati all'interno di gruppi multinazionali di imprese: le internal cross-border investigations. La predisposizione di protocolli ad hoc. Creazione del team investigativo e il ruolo del client-attorney privilege. Lo sviluppo di un piano d'indagine: le tappe essenziali. La raccolta, la traasferibilità e la conservazione di dati in conformità alle leggi sulla privacy. Le interviste dei dipendenti: la raccolta di informazioni in conformità del diritto del lavoro di cui alla giurisdizione locale. La possibilità di riferire all'autorità giudiziaria: vantaggi derivanti dalla cooperazione nell'esperienza italiana e statunitense.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 136-151.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto e procedura penale degli enti
Thesis Supervisor:	Gullo, Antonino
Thesis Co-Supervisor:	Di Bitonto, Maria Lucia Antonietta
Academic Year:	2022/2023
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	28 Nov 2023 16:43
Last Modified:	28 Nov 2023 16:43
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/37133

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