Riciclaggio e criminalità organizzata: un'analisi degli strumenti di prevenzione e contrasto anche alla luce della nuova frontiera delle criptovalute
Parente, Beatrice (A.A. 2022/2023) Riciclaggio e criminalità organizzata: un'analisi degli strumenti di prevenzione e contrasto anche alla luce della nuova frontiera delle criptovalute. Tesi di Laurea in Diritto penale 2, Luiss Guido Carli, relatore Maria Novella Masullo, pp. 149. [Single Cycle Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
La fattispecie di riciclaggio. L'evoluzione storica della fattispecie sul piano dell'ordinamento interno: tra bene giuridico tutelato e nuove esigenze di tutela. Il panorama internazionale ed europeo nella definizione di strategie di contrasto al riciclaggio. Riciclaggio e ricettazione: due fattispecie a confronto. Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego: l'affollato panorama normativo a seguito delle riforme. Gli elementi costitutivi della fattispecie. Il riciclaggio nel contesto della criminalità organizzata e sistemi antiriciclaggio. Il riciclaggio come strumento della criminalità organizzata: le dinamiche del rapporto tra 648 bis e 416 bis. La natura multiforme del riciclaggio: monetario, bancario e virtuale. Le fasi del riciclaggio. Il sistema antiriciclaggio: origine, caratteristiche ed evoluzione dell'ambito sovranazionale all'ordinamento interno. Gli obblighi del sistema antiriciclaggio. Autorità, organi ed amministrazioni del sistema antiriciclaggio nazionale: il ruolo di DNA, NSPV e DIA. La dimensione internazionale del contrasto al riciclaggio: il GAFI. Nuove sfide tra innovazione tecnologica e rischi legati al riciclaggio. L’evoluzione tecnologica come strumento di innovazione delle tecniche riciclatorie. Il cyberlaundering e le nuove tecniche di riciclaggio. Le criptovalute: definizione e inquadramento giuridico. Normativa antiriciclaggio e valute virtuali. La V direttiva antiriciclaggio.
References
Bibliografia: pp. 137-149.
| Thesis Type: | Single Cycle Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01) |
| Chair: | Diritto penale 2 |
| Thesis Supervisor: | Masullo, Maria Novella |
| Thesis Co-Supervisor: | Gullo, Antonino |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 09 Apr 2024 14:46 |
| Last Modified: | 09 Apr 2024 14:46 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/38436 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
