Il riciclaggio di denaro nell’era digitale: evoluzione normativa, strategie di contrasto e criticità
Pellegrino, Vincenzo Pio (A.A. 2024/2025) Il riciclaggio di denaro nell’era digitale: evoluzione normativa, strategie di contrasto e criticità. Tesi di Laurea in Diritto penale 2, Luiss Guido Carli, relatore Maurizio Bellacosa, pp. 217. [Single Cycle Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La fattispecie di riciclaggio e i reati connessi. Origini ed evoluzione del reato di riciclaggio. Gli elementi della fattispecie di riciclaggio. L’autoriciclaggio. I reati connessi. Il sistema preventivo antiriciclaggio. Caratteri generali. La normativa europea anti money laundering. La normativa nazionale: il d.lgs. 231/2007. Il confine tra sistema preventivo e repressivo di contrasto al riciclaggio. Sviluppo tecnologico, riciclaggio e criptovalute: la reazione dell'Unione europea alle sfide emergenti. Il money laundering come fenomeno transnazionale. Il cyber laundering. La risposta dell’Unione europea: l’“AML Package”.
References
Bibliografia: pp. 186-211.
| Thesis Type: | Single Cycle Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01) |
| Chair: | Diritto penale 2 |
| Thesis Supervisor: | Bellacosa, Maurizio |
| Thesis Co-Supervisor: | Gullo, Antonino |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 May 2026 13:59 |
| Last Modified: | 14 May 2026 13:59 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/45749 |
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