Monti, Martina (A.A. 2024/2025) Il trasferimento fraudolento di valori: il novellato art. 512-bis c.p. applicazione, problematiche e prospettive. Tesi di Laurea in Diritto penale dell'economia, Luiss Guido Carli, relatore Antonino Gullo, pp. 227. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La genesi della fattispecie e la sua ricollocazione nel codice penale. La legge n. 356/1992 e l’ingresso nel nostro ordinamento del delitto di “trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori”. L’evoluzione e la ricollocazione della fattispecie: art. 512-bis c.p. Gli elementi costitutivi del delitto e rapporti con altri reati. Il trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis, co.1 c.p. La fittizia attribuzione della titolarità di imprese, art. 512-bis co.2 c.p. Il rapporto con altre fattispecie di reato. La prospettiva degli enti collettivi: il trasferimento fraudolento di valori come illecito dell’ente. L’intreccio della criminalità di impresa e l’art. 512-bis c.p.: l’introduzione nel catalogo dei predicate crimes. Il ruolo dell’ente nel trasferimento fraudolento di valori e le conseguenze sanzionatorie. La prevenzione: le best practice e altri strumenti di compliance. Il ruolo della normativa antiriciclaggio d.lgs. 231/2007 nella prevenzione del rischio di trasferimento fraudolento di valori.

References

Bibliografia: pp. 208-223.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto penale dell'economia
Thesis Supervisor:	Gullo, Antonino
Thesis Co-Supervisor:	Di Bitonto, Maria Lucia Antonietta
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	21 May 2026 06:48
Last Modified:	21 May 2026 06:48
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/45795

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