Profili civilistici della normativa antiriciclaggio: tracciabilità dei flussi monetari
Guglielmino, Gianmarco (A.A. 2010/2011) Profili civilistici della normativa antiriciclaggio: tracciabilità dei flussi monetari. Tesi di Laurea in Istituzioni di diritto privato, LUISS Guido Carli, relatore Michele Tamponi, pp. 175. [Single Cycle Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Sviluppo normativo dell'antiriciclaggio. Mezzi di pagamento e strumenti per il controllo. La tracciabilità dei flussi monetari. L’attività collaborativa con la giustizia delle banche. Transazioni finanziarie sospette, soggetti deputati al controllo e doveri dei professionisti.
References
Bibliografia: pp. 173-175.
| Thesis Type: | Single Cycle Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01) |
| Chair: | Istituzioni di diritto privato |
| Thesis Supervisor: | Tamponi, Michele |
| Thesis Co-Supervisor: | Zimatore, Attilio |
| Academic Year: | 2010/2011 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 22 Dec 2011 13:50 |
| Last Modified: | 19 May 2015 22:59 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/6456 |
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