Il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi per la prevenzione dei rischi di riciclaggio

Scotto D'Apollonia, Antonio (A.A. 2017/2018) Il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi per la prevenzione dei rischi di riciclaggio. Tesi di Laurea in Corporate governance and internal auditing, Luiss Guido Carli, relatore Simone Scettri, pp. 130. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Concetti preliminari. La definizione di "sistemi di controllo interni". La funzione antiriciclaggio all’interno degli intermediari bancari. La funzione antiriciclaggio. Know your customer: l’adeguata verifica in Ifitalia per l’entrata in relazione.

References

Sitografia: pp. 109-111. Bibliografia: pp. 112-113.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Business Accounting and Auditing (LM-77)
Chair: Corporate governance and internal auditing
Thesis Supervisor: Scettri, Simone
Thesis Co-Supervisor: Fiori, Giovanni
Academic Year: 2017/2018
Session: Extraordinary
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 12 Jul 2019 09:39
Last Modified: 12 Jul 2019 09:39
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/24119

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