Il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi per la prevenzione dei rischi di riciclaggio
Scotto D'Apollonia, Antonio (A.A. 2017/2018) Il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi per la prevenzione dei rischi di riciclaggio. Tesi di Laurea in Corporate governance and internal auditing, Luiss Guido Carli, relatore Simone Scettri, pp. 130. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Concetti preliminari. La definizione di "sistemi di controllo interni". La funzione antiriciclaggio all’interno degli intermediari bancari. La funzione antiriciclaggio. Know your customer: l’adeguata verifica in Ifitalia per l’entrata in relazione.
References
Sitografia: pp. 109-111. Bibliografia: pp. 112-113.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Business Accounting and Auditing (LM-77) |
| Chair: | Corporate governance and internal auditing |
| Thesis Supervisor: | Scettri, Simone |
| Thesis Co-Supervisor: | Fiori, Giovanni |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 12 Jul 2019 09:39 |
| Last Modified: | 12 Jul 2019 09:39 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/24119 |
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