Giacobello, Roberta (A.A. 2021/2022) Impiego dei proventi criminosi, tracciabilità dei flussi finanziari e diritto penale. Tesi di Laurea in Diritto penale dell'economia, Luiss Guido Carli, relatore Antonino Gullo, pp. 141. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il quadro normativo sovranazionale in materia di riciclaggio. Gli impulsi provenienti dalla comunità internazionale: dalla dichiarazione di Basilea alla convenzione di Palermo. Le 40 raccomandazioni del G.A.F.I. Il ruolo del Consiglio d’Europa. L’importanza delle direttive antiriciclaggio. Il delitto di riciclaggio. Il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p.: l’evoluzione normativa. L’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio. L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio. Il rapporto con il delitto di ricettazione. Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 648-ter c.p.: l’evoluzione normativa. L’elemento oggettivo del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’elemento soggettivo del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il rapporto con il delitto di riciclaggio. Il delitto di autoriciclaggio. Il superamento del privilegio di autoriciclaggio e l’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p.: l’evoluzione della normativa. L’elemento oggettivo del delitto di autoriciclaggio. L’elemento soggettivo del delitto di autoriciclaggio. La questione della realizzazione plurisoggettiva del delitto di autoriciclaggio: teorie a confronto. L’utilizzo e il godimento personale dei proventi criminosi di cui all’art. 648-ter.1, comma quinto, c.p.

References

Bibliografia: pp. 123-137.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto penale dell'economia
Thesis Supervisor:	Gullo, Antonino
Thesis Co-Supervisor:	Di Bitonto, Maria Lucia Antonietta
Academic Year:	2021/2022
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Jan 2023 13:50
Last Modified:	16 Jan 2023 13:50
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/34601

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