Valentini, Lorenzo (A.A. 2021/2022) La responsabilità degli enti dipendente da delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ai sensi dell’art. 25-octies.1 del d.lgs. n. 231/2001: analisi comparativa della normativa italiana e di quella cinese. Tesi di Laurea in Diritto e procedura penale degli enti, Luiss Guido Carli, relatore Antonino Gullo, pp. 244. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

L'art. 25-octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le alternative al contante: carte di pagamento e nuove tecnologie elettroniche. La decisione quadro 2001/413/GAI: "lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. La direttiva 2019/713/UE e il d.lgs. 184/2021. "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti": un'analisi dell'art. 25-octies.1 del d.lgs. n. 231/2001. Le questioni problematiche per l'interprete. Il modello di organizzazione, gestione e controllo: come prevenire il rischio da reato in materia di pagamenti alternativi al contante. La funzione del modello di organizzazione, gestione e controllo. Le indicazioni legislative e il ruolo delle linee guida. La costruzione di un modello ex d.lgs. n. 231/2001 idoneo a prevenire i reati. Il rapporto dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti con l'art. 24 e 25-octies del d.lgs. n. 231/2001. Indicazioni operative per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini della prevenzione dal rischio di commissione dei nuovi reati introdotti dall'art. 25-octies.1. Profili comparativi: la Cina e gli strumenti di pagamento alternativi al contante. La Cina: un modello di cashless society. I pagamenti tramite dispositivi mobili in Cina. La responsabilità penale degli enti in Cina: caratteristiche e confronto con la disciplina italiana. Fattispecie di reato.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 216-235.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto e procedura penale degli enti
Thesis Supervisor:	Gullo, Antonino
Thesis Co-Supervisor:	Di Bitonto, Maria Lucia Antonietta
Academic Year:	2021/2022
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	26 Jul 2023 12:33
Last Modified:	26 Jul 2023 12:33
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/36125

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