Condorelli, Francesca (A.A. 2022/2023) Azione penale e procedimento penale de societate: Italia e USA a confronto. Tesi di Laurea in Diritto e procedura penale degli enti, Luiss Guido Carli, relatore Maria Lucia Antonietta Di Bitonto, pp. 230. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La corporate criminal liability negli USA. Lineamenti del sistema penale statunitense: introduzione. Il rapporto tra l'ordinamento federale e l'ordinamento statale americano. Costituzione federale e processo penale. La celebre sentenza New York Central & Hudson River R.R. v. United States come origine del processo penale a carico degli enti negli USA. La struttura del model penal code: fra diversi sistemi di responsabilità penale e il principio del respondeat superior. La capacità penale degli enti negli USA. Corporate sentencing guidelines: l'apparato repressivo baluardo della corporate criminal liability. Dal Martin Act al Sarbanes Oxford Act. L'importanza dei compliance programs nell'imputazione alle corporations. Il caso Booker. La corporate criminal liability nel prisma del sistema di giustizia penale degli Stati Uniti d'America. La rilevanza del "momento applicativo" e il selective enforcement. Fondamento costituzionale e giuridico della prosecutorial discretion e i suoi rapporti con l'operato delle altre agenzie e strutture investigative. La rilevanza sulla disciplina dei criteri dell'esercizio dell'azione penale come fonti del diritto: l'holder memo e il Thompson memo. Le concrete ricadute del selective enforcement sui procedimenti penali contro gli enti nel sistema giudiziario statunitense. Il due process of law e il privilege against self-incrimination. Le garanzie processuali dell'ente nella fase dibattimentale: il VI Emendamento e l'andamento delle rules against hearsey. Il diritto e la rinuncia al processo con giuria. Il diritto all'assistenza difensiva e il diritto ad uno speedy trial. La giustizia negoziata e il procedimento penale de societate. La giustizia negoziata negli USA. Profili critici della giustizia negoziata come modello ordinario di risoluzione della regiudicanda. La giustizia negoziata e le corporations. La pre-trial diversion. Deferred procesution agreements e non prosecution agreements. United States of America v. J.P. Morgan Chase & Co. Criticità della pre-trial diversion: la prospettiva della dottrina liberale. Il procedimento di accertamento della responsabilità ex delicto degli enti in Italia: analogie, divergenze e prospettive evolutive alla luce delle evidenze comparatistiche. La disciplina sostanziale. Analogie e divergenze tra i due modelli sotto il profilo della disciplina sostanziale della responsabilità. La disciplina processuale. Il procedimento di archiviazione e la dibattuta natura dell'azione per l'accertamento della responsabilità ex delicto degli enti. La natura "preventiva" del procedimento de societate. Ulteriori e peculiari profili di convergenza tra modelli: l'apparente attenuazione del diritto al silenzio dell'ente. Prospettive evolutive della disciplina interna alla luce dell'esperienza giuridica oggetto di comparazione. La sospensione del procedimento con messa alla prova: un singolare esempio di convergenza tra modelli o una possibile opzioine de iure condendo? Messa alla prova e pre-trial diversion agreements. La posizione della giurisprudenza di merito. L'intervento delle Sezioni Unite. Prospettive de iure condendo in merito all'applicabilità della messa alla prova nel d.lgs. 231/2001. Una proposta alternativa alla messa alla prova: una causa di archiviazione "condizionata".

References

Bibliografia: pp. 199-228.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto e procedura penale degli enti
Thesis Supervisor:	Di Bitonto, Maria Lucia Antonietta
Thesis Co-Supervisor:	Gullo, Antonino
Academic Year:	2022/2023
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Apr 2024 08:09
Last Modified:	02 Apr 2024 08:09
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/38371

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