Gaspari, Chiara (A.A. 2022/2023) Il modello 231/2001 nelle piccole e medie imprese e nelle società unipersonali italiane: una comparazione con gli ordinamenti spagnolo e francese. Tesi di Laurea in Diritto e procedura penale degli enti, Luiss Guido Carli, relatore Antonino Gullo, pp. 203. [Single Cycle Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Origine della responsabilità da reato degli enti. Dal principio "societas delinquere non potest" alle prime forme di responsabilità penale degli enti. La natura della responsabilità degli enti. I soggetti destinatari del d.lgs. 231/2001. I reati presupposti. Il criterio di imputazione oggettiva. Il criterio di imputazione soggettiva. Il ruolo dell'organizzazione di vigilanza. Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001. Modello 231 nelle piccole e medie imprese e nelle società unipersonali italiane. Definizione di piccola e media impresa in correlazione con il modello 231. Peculiarità e criticità nell'applicazione concreta del modello di gestione e controllo per le piccole e medie imprese. Il contributo delle prassi UNI/PDR 138:2023 per la redazione di un modello semplificato per le micro e piccole imprese. L'adeguamento delle piccole e medie imprese alla nuova disciplina del whistleblowing. Struttura del modello nelle piccole e medie imprese. Applicazione del sistema di gestione della sicurezza per le PMI in ambito di 231. Le società unipersonali e la responsabilità da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le posizioni che escludono l'applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle S.r.l. unipersonali. Le soluzioni che riconoscono le S.r.l. unipersonali nell'alveo 231. L'orientamento della Cassazione con sentenza n. 45100 del 2021. La responsabilità da reato delle persone giuridiche nell'ordinamento spagnolo e francese, aspetti comparatistici con il sistema 231 italiano. La responsabilità degli enti nelcodice penale spagnolo: la situazione antecedente alla ley orgànica n. 5/2010. La ley orgànica n. 5/2010 e il nuovo art. 31 bis còdigo penal. Il modello de organizaciòn y gestiòn introdotto dalla ley orgànica n. 1/2015. La circolare 1/2016 della Procura generale spagnola (circular general de la fiscalia del estado) in riferimento alle modalità di attribuzione della responsabilità penale alle persone giuridiche e all’onere della prova. Le prime pronunce del Tribunal Supremo n. 154 e 221 del 2016 in materia di responsabilità delle persone giuridiche. La responsabilità delle società unipersonali e con carente struttura organizzativa in Spagna. La responsabilità penale delle persone giuridiche nell’ordinamento francese. I criteri di imputazione della responsabilità: gli organi e i rappresentanti della personne morale. La responsabilità par ricochet della persona giuridica. La Loi Sapin II 1691/2016 per la lotta alla corruzione in Francia.

References

Bibliografia: pp. 182-198.

Thesis Type:	Single Cycle Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Single Cycle Master's Degree Programs > Single Cycle Master's Degree Program in Law (LMG-01)
Chair:	Diritto e procedura penale degli enti
Thesis Supervisor:	Gullo, Antonino
Thesis Co-Supervisor:	Masullo, Maria Novella
Academic Year:	2022/2023
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	09 Apr 2024 10:53
Last Modified:	09 Apr 2024 10:53
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/38425

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