Manfredonia, Ludovica (A.A. 2022/2023) Le attività di adeguata verifica del titolare effettivo alla luce delle novità contenute nell’art. 20 del d.lgs. n. 231/2007. Tesi di Laurea in Diritto commerciale, Luiss Guido Carli, relatore Vincenzo Donativi, pp. 84. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di riciclaggio: chi sono i soggetti obbligati a valutazione ed accertamento. Normativa antiriciclaggio e autovalutazione del rischio: nozioni generali. Il tema dell’autovalutazione del rischio. Rischio inerente: i fattori fondamentali. L’attività di analisi dell’adeguatezza dell’asset organizzativo. Adeguata verifica della clientela diversa dalle persone fisiche. I rapporti e le attività con obbligo di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo. Attività di identificazione del cliente. Individuazione del titolare effettivo attraverso la proprietà diretta o indiretta. L’applicazione del criterio di controllo per determinare il titolare effettivo. Criterio residuo del titolare effettivo rappresentato dagli organi amministrativi e direttivi. Il trust e la differente rilevazione del titolare effettivo. Il registro dei titolari effettivi ai sensi del d.m. 11 marzo 2022 n. 5. L’inquadramento del trust. Trust: il tema della titolarità effettiva.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 79-83.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Diritto commerciale
Thesis Supervisor:	Donativi, Vincenzo
Academic Year:	2022/2023
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	12 Sep 2024 12:04
Last Modified:	12 Sep 2024 12:04
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/39665

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